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Viendo 1 - 20 de 26 comentarios
Hola amigos,
A mí me han condenado a 9 meses de cárcel y 5.700 de multa los 2700 que le sacaron a otra persona. Mi pregunta es si se puede recurrir y qué posibilidades hay de que consiga la absolución. Mi abogado dice que recurramos, pero tanbién decía que me absolverían inicialmente y me han empapelado... Opiniones?
Gracias.
A mí me han condenado a 9 meses de cárcel y 5.700 de multa los 2700 que le sacaron a otra persona. Mi pregunta es si se puede recurrir y qué posibilidades hay de que consiga la absolución. Mi abogado dice que recurramos, pero tanbién decía que me absolverían inicialmente y me han empapelado... Opiniones?
Gracias.
Pues yo solo decirte que tengas paciencia. A mi esto me pasó en 2006 y hasta ahora ha sucedido lo siguiente:
1.- Yo puse la denuncia cunado me avisaron del banco (1 sola operación). En toda la causa figuro en primer lugar al poner la denuncia de los hechos. La otra parte la puso al mes de poner la mia.
2.- Multitud de comparecencias en distintos juzgados de mi ciudad (distinta a la del origen del dinero).
3.- La parte en la que me denunciaban, S. Sª (el Juez) la archivó, en enero de 2010.
4.- En la ciudad donde están los dueños del dinero, el Fiscal, me imputó como acusado en delito de Estafa, a partir de la denuncia que yo puse (pues la que ellos pusieron fue archivada y no la recurrieron), en Abril de 2010.
5.- Nueva comparecencia en el Juzgado, que me citó a declarar en un exhorto (esto es, que cuando un hecho sucede o se denuncia en un lugar diferente al domicilio del acusado, es citado en el Juzgado de su ciudad, mediante comparecencia, delante del Juez o del Secretario).
6.- Ahora estoy esperando a ver qué pasa. Según me dijeron por aqui, es posible que salga Juicio en esa ciudad y me tenga que desplazar hasta allí para la Vista Oral.
Lanzo ahora una pregunta, para que alguien me pueda ayudar:
Me tengo que marchar de viaje fuera de mi ciudad y de mi domicilio por periodo de un mes y medio. No tendré una residencia fija, ya que me estaré moviendo. Sé que cuando uno está imputado en una Causa, hay que comunicar los cambios de domicilio. Mi pregunta es si servirá el correo electrónico para que me envíen la citación, si ésta tiene lugar en este periodo. o ?qué trámite he de seguir?
Muchas gracias a todos.
1.- Yo puse la denuncia cunado me avisaron del banco (1 sola operación). En toda la causa figuro en primer lugar al poner la denuncia de los hechos. La otra parte la puso al mes de poner la mia.
2.- Multitud de comparecencias en distintos juzgados de mi ciudad (distinta a la del origen del dinero).
3.- La parte en la que me denunciaban, S. Sª (el Juez) la archivó, en enero de 2010.
4.- En la ciudad donde están los dueños del dinero, el Fiscal, me imputó como acusado en delito de Estafa, a partir de la denuncia que yo puse (pues la que ellos pusieron fue archivada y no la recurrieron), en Abril de 2010.
5.- Nueva comparecencia en el Juzgado, que me citó a declarar en un exhorto (esto es, que cuando un hecho sucede o se denuncia en un lugar diferente al domicilio del acusado, es citado en el Juzgado de su ciudad, mediante comparecencia, delante del Juez o del Secretario).
6.- Ahora estoy esperando a ver qué pasa. Según me dijeron por aqui, es posible que salga Juicio en esa ciudad y me tenga que desplazar hasta allí para la Vista Oral.
Lanzo ahora una pregunta, para que alguien me pueda ayudar:
Me tengo que marchar de viaje fuera de mi ciudad y de mi domicilio por periodo de un mes y medio. No tendré una residencia fija, ya que me estaré moviendo. Sé que cuando uno está imputado en una Causa, hay que comunicar los cambios de domicilio. Mi pregunta es si servirá el correo electrónico para que me envíen la citación, si ésta tiene lugar en este periodo. o ?qué trámite he de seguir?
Muchas gracias a todos.
hola soy nuenvo en este foro, estoy interesado en toda la informacion a cerca del phishing laboral, yo tambien he picado en una oferta de trabajo donde me ofrencia un buen sueldo y comisiones despues de pasar un perido de prueba que consistia en mandar dinero que previamente habian ingresado en mi cuenta yo solo buscaba una mejoria laboral y jamas pense que se trataba de una estafa cuando el banco me informo de lo que sucedia puse la denuncia aportando toda la documentacion que tenia ya he declarado en tres juzgados distintos pues en dos dias realize cinco operaciones y todo quedo ahi
Si alguien puede comentarme que puede pasarme no tengo antecedentes penales y nunca me he visto en tener que pasar por un juicio. Espero que no me enjuicien tres veces por lo mismo creo que seria un error de la justicia, me utilizaron de mulero para mandar el dinero de mi cuenta a otro pais pero no me utilizaron para sacar dinero de las cuentas de clientes del banco
Si alguien puede comentarme que puede pasarme no tengo antecedentes penales y nunca me he visto en tener que pasar por un juicio. Espero que no me enjuicien tres veces por lo mismo creo que seria un error de la justicia, me utilizaron de mulero para mandar el dinero de mi cuenta a otro pais pero no me utilizaron para sacar dinero de las cuentas de clientes del banco
Cada vez son más frecuentes estos casos.
Es un delito grave ya que realmente has pasado a ser intermediario en un caso de blanqueo de dinero.
Lo primero que se debe hacer es denunciar el delito ante la guardia Civil y posteriormente ponerse en manos de unos buenos abogados.
En www.portaley.com somo especialistas en este tipo de casos. Además, puedes encontrar información complementaria en www.delitosinformaticos.com
Saludos!!
Es un delito grave ya que realmente has pasado a ser intermediario en un caso de blanqueo de dinero.
Lo primero que se debe hacer es denunciar el delito ante la guardia Civil y posteriormente ponerse en manos de unos buenos abogados.
En www.portaley.com somo especialistas en este tipo de casos. Además, puedes encontrar información complementaria en www.delitosinformaticos.com
Saludos!!
No te preocupes soy un gnomo, si no tienes antecedentes, aunque te conden no vas a ir por eso a la cárcel, que no has matado a nadie. En cuanto a la información que recopilaste no sirve para nada: son profesionales y se cuidan mucho las espaldas de no dejar rastro, de hecho buscan a "muleros " para evitar ser detectados y encubrir así tanto el destino del dinero como a los autores.
Hola. Yo, personalmente, agradezco vuestros comentarios. Yo cai en uno de estos engaños. He de decir, tal y como le dije a los jueces que me han interrogado, al igual que a la policía, que si yo llego a saber que estaba haciendo algo ilegal, no lo habría hecho. Claro explicado así, parece una respuesta muy fácil.
Yo, por suerte, no abrí una cuenta, en el banco que me pedían, la estafa se hizo en mi cuetna de toda la vida, en mi banco de toda la vida, el mismo de mi familia. Donde me conoce todo el mundo.
Me ofrecieron este trabajo, consistente en que el cliente me ingresaba el dinero y yo lo transfería, con mi cuenta hasta que ellos me abriesen una "especial" en el banco que tenían de referencia. Yo debía de transferir el dinero a las oficinas centrales (Europa del Este), toda la información que me dieron estaba totalmente certificada en una página, que incluso tenía ventas y todo demostrable. Todo parecía legal, contratos, alta en seguridad social, etc. Mi sueldo era de 400 €uros semanales (por 4 semanas 1600 €uros), nada descabellado ni imposible de recibir en una buena empresa y más siendo "Europea". Me di cuenta de que algo iba mal, cuando el que me llamaba, primeramente muy amable y de usted, pero llego un momento en que si no me amenazó poco le faltó, sentí miedo, pues me pasaron por la mente diversas atrocidades que había visto en televisión de grupos de Europs del Este, y pensé cosas muy raras, menos que me estaban estafando ( o estaba yo estafando).
A los pocos días me llamaron del banco para contarme lo que había pasado. Literalmente se me vino el mundo encima, me fui a la comisaría y puse la denuncia. Pedí colaborar con la Policía y la Justicia en lo que estuviera en mi mano. Aporté todo lo que tenía en relación al delito cometido.
Ahora estoy esperando que salga el juicio.
SI me sale una sentencia condenatoria, yo mismo me lo he buscado, es cierto. Pero quiero dejar muy claro, que en una situación de necesidad, en la que buscas trabajo, durante un largo tiempo, te aparece algo así, tan real, que picas. Sigo diciendo que si voy a la cárcel, yo mismo me lo he buscado, pero también espero que el Juez tenga algo de compasión. Que detengan y metan en la cárcel a quien comete estos delitos (no a los que somos utilizados), yo aporté números de teléfono y fax, direcciones IP (que en su día funcionaban y atendiá esta persona), si la policía no es tonta... (la cantidad en la que estoy implicado es de cinco mil y pico euros). Además no tengo posibilidades de contratar un buen abogado y tendré que recurrir a uno de oficio (no digo que sean malos, pero no es lo mismo, pienso yo, uno que puede atenderte con más tiempo que uno que te atienda a la carrera...)
Deseo que esto pase de una vez, pues llevo desde el 2006 sin dormir bien, con pesadillas, y pastillas para dormir, que no me hacen nada...
Yo, por suerte, no abrí una cuenta, en el banco que me pedían, la estafa se hizo en mi cuetna de toda la vida, en mi banco de toda la vida, el mismo de mi familia. Donde me conoce todo el mundo.
Me ofrecieron este trabajo, consistente en que el cliente me ingresaba el dinero y yo lo transfería, con mi cuenta hasta que ellos me abriesen una "especial" en el banco que tenían de referencia. Yo debía de transferir el dinero a las oficinas centrales (Europa del Este), toda la información que me dieron estaba totalmente certificada en una página, que incluso tenía ventas y todo demostrable. Todo parecía legal, contratos, alta en seguridad social, etc. Mi sueldo era de 400 €uros semanales (por 4 semanas 1600 €uros), nada descabellado ni imposible de recibir en una buena empresa y más siendo "Europea". Me di cuenta de que algo iba mal, cuando el que me llamaba, primeramente muy amable y de usted, pero llego un momento en que si no me amenazó poco le faltó, sentí miedo, pues me pasaron por la mente diversas atrocidades que había visto en televisión de grupos de Europs del Este, y pensé cosas muy raras, menos que me estaban estafando ( o estaba yo estafando).
A los pocos días me llamaron del banco para contarme lo que había pasado. Literalmente se me vino el mundo encima, me fui a la comisaría y puse la denuncia. Pedí colaborar con la Policía y la Justicia en lo que estuviera en mi mano. Aporté todo lo que tenía en relación al delito cometido.
Ahora estoy esperando que salga el juicio.
SI me sale una sentencia condenatoria, yo mismo me lo he buscado, es cierto. Pero quiero dejar muy claro, que en una situación de necesidad, en la que buscas trabajo, durante un largo tiempo, te aparece algo así, tan real, que picas. Sigo diciendo que si voy a la cárcel, yo mismo me lo he buscado, pero también espero que el Juez tenga algo de compasión. Que detengan y metan en la cárcel a quien comete estos delitos (no a los que somos utilizados), yo aporté números de teléfono y fax, direcciones IP (que en su día funcionaban y atendiá esta persona), si la policía no es tonta... (la cantidad en la que estoy implicado es de cinco mil y pico euros). Además no tengo posibilidades de contratar un buen abogado y tendré que recurrir a uno de oficio (no digo que sean malos, pero no es lo mismo, pienso yo, uno que puede atenderte con más tiempo que uno que te atienda a la carrera...)
Deseo que esto pase de una vez, pues llevo desde el 2006 sin dormir bien, con pesadillas, y pastillas para dormir, que no me hacen nada...
Hombre, empiezo a saber lo que consisten los trabajos que te he comentado antes..... pero bueno.
Yo entiendo que es aplicable en ciertos casos el error de tipo, puede que no invencible en muchos casos, es cierto, pero sí vencible, además de la autoría mediata, instrumentalizando al "mulero" para la realización del ilícito. Hay que estar a las posibilidades culturales del sujeto como a su ambiente.
Es de tener en cuenta también que las mafias cada vez son más sofisticadas en sus estafas, llegando a veces a un nivel de apariencia de legalidad bastante alto. Yo he visto mails de esas supuestas empresas, junto con los contratos laborales que mandan para hacer creer a los incautos que van a ser dados de alta en la S.S. y demás, así como documentación fiscal y credenciales empresariales. Y he de decir que son de una credibilidad bastante alta.
Pensemos también que hace un par de años unas ganancias del 7% en pequeñas cantidades económicas no eran ninguna barbaridad, cuando la cultura del pelotazo y la especulación convertían ese porcentaje ganancial en irrisorio.
Mucha gente en aquel tiempo se metió de mil maneras en negocios de distinta índole, y no fueron pocos los que salieron trasquilados (pensemos sólo en los intentos de especulación con viviendas que llevaron a cabo incautos sin experiencia en esas lides creyendo que ellos también iban a ganar mucho dinero igual que tanta gente, y los problemillas que tienen ahora por la ejecución de las hipotecas). En una sociedad en la que uno está harto de ver al vecino que por un golpe de suerte vive de cojones, comportamiento fomentado por la sociedad y los poderes (sobre todo el 4º poder), alguien con cierta necesidad, o al menos con menos suerte, puede creer que por fín le ha sonreido la fortuna suerte para al menos ir ganando un sueldecillo. Y eso te puede hacer caer en la trampa de estos "trabajos".
Tal vez no tú ni yo, pero mucha gente al día es estafada, y con timos mucho más simples como el de la estampita.
Yo entiendo que es aplicable en ciertos casos el error de tipo, puede que no invencible en muchos casos, es cierto, pero sí vencible, además de la autoría mediata, instrumentalizando al "mulero" para la realización del ilícito. Hay que estar a las posibilidades culturales del sujeto como a su ambiente.
Es de tener en cuenta también que las mafias cada vez son más sofisticadas en sus estafas, llegando a veces a un nivel de apariencia de legalidad bastante alto. Yo he visto mails de esas supuestas empresas, junto con los contratos laborales que mandan para hacer creer a los incautos que van a ser dados de alta en la S.S. y demás, así como documentación fiscal y credenciales empresariales. Y he de decir que son de una credibilidad bastante alta.
Pensemos también que hace un par de años unas ganancias del 7% en pequeñas cantidades económicas no eran ninguna barbaridad, cuando la cultura del pelotazo y la especulación convertían ese porcentaje ganancial en irrisorio.
Mucha gente en aquel tiempo se metió de mil maneras en negocios de distinta índole, y no fueron pocos los que salieron trasquilados (pensemos sólo en los intentos de especulación con viviendas que llevaron a cabo incautos sin experiencia en esas lides creyendo que ellos también iban a ganar mucho dinero igual que tanta gente, y los problemillas que tienen ahora por la ejecución de las hipotecas). En una sociedad en la que uno está harto de ver al vecino que por un golpe de suerte vive de cojones, comportamiento fomentado por la sociedad y los poderes (sobre todo el 4º poder), alguien con cierta necesidad, o al menos con menos suerte, puede creer que por fín le ha sonreido la fortuna suerte para al menos ir ganando un sueldecillo. Y eso te puede hacer caer en la trampa de estos "trabajos".
Tal vez no tú ni yo, pero mucha gente al día es estafada, y con timos mucho más simples como el de la estampita.
lsd2, tu símil es como comparar el tocino con la velocidad, no tiene nada que ver. ¿ Sabes realmente en que consiste el trabajo de un broker, agente de bolsa, gestor financiero... ? Por la misma regla de 3 meterías en la misma bolsa a un abogado o un médico que tenga los honorarios muy altos debido a su prestigio. Lo otro es una realidad bien distinta, el mulero ayuda a una trama a vaciar las cuentas de ciudadanos normales que no llegan a final de mes, y si no fuera por estos listillos que después se ponen la piel de cordero diciento que no sabían, que actuaban de buena fe... las estafas por intenet de ese tipo se reducirían a cero, ya que las tramas están en Rusia, Ucrania y si no hay nadie de dentro del país que colabore con ellos no podrían llevarlas a cabo. Tu teoría es la que defendían muchos juzgados cuando empezó todo esto, pero hoy en día está cambiando. Aquí el que roba tiene que pagalo y punto, y que sirva de escarmiento la condena para otros que tengan la misma tentación.
No estoy de acuerdo contigo, mi punto de vista es diferente. Cierto es que cada caso deberá ser estudiado de manera individuañlizada, pero creo firmemente que no existe ese dolo eventual del que hablas.
Varios casos he visto donde considerar a los muleros intrumentos para cometer el delito me parece más correcto que hablar de cooperador necesario.
Por cierto, dejando de lado las discusiones teóricas...: ese trabajo que tú dices y explicas antes encaja perfectamente con la descripción del trabajo de broker, agente de bolsa, gestor financiero, entidad bancaria y alguno más que otro de ese mundillo...... no es tan extraño como aparenta.
Varios casos he visto donde considerar a los muleros intrumentos para cometer el delito me parece más correcto que hablar de cooperador necesario.
Por cierto, dejando de lado las discusiones teóricas...: ese trabajo que tú dices y explicas antes encaja perfectamente con la descripción del trabajo de broker, agente de bolsa, gestor financiero, entidad bancaria y alguno más que otro de ese mundillo...... no es tan extraño como aparenta.
Un trabajo que tiene por objeto abrir una cuenta bancaria, y estar a la espera de recibir una llamada en tu móvil de una persona desconocida para que vayas a la oficina bancaria, retires una suma de dinero que te acaban de ingresar sin saber de donde procede, te quedes con una parte de esa suma y con el resto acudes a una oficina de correos y lo mandas a un país de europa del este sin tener ninguna información sobre el destinatario es un delito, se mire por donde se mire, y el mulero un cooperador necesario de la estafa ( nunca cómplice, ya que su actuación no es accesoria , y téngase en cuenta que al lado del dolo directo existe también el dolo eventual, que es el alma de la " ignorancia deliberada "). En resumen, quien pudiendo y debiendo conocer la naturaleza del acto o colaboración que se le pide, se mantiene en situación de no querer saber, pero no obstante presta su colaboración y obtiene un lucro ( se queda con parte del botín para entendernos ), se hace acreedor a las consecuencias penales que se deriven de su antijurídico actuar.
No todo es tan sencillo Rofi.
Ten en cuenta que no todo el mundo está puesto de cosas comerciales, de que se aprovechan que estás en un momento de necesidad y piensas ¿porque no voy a ser yo el que tenga un trabajo tan bueno, como esos que se ven el la tele constantemente? Si a todo eso añades que le dan una imagen de legalidad muy convincente, con contrato laboral aparentemente en toda regla, números (falsos) de contacto con oficinas de todo tipo, y además que usan el nombre de una empresa real (por lo que si buscas en internet o en páginas amarillas verás que existen y se dedican a lo que te dicen, cosa que da mucha tranquilidad), es bastante más fácil el engaño de lo que parece.
Yo a muchos muleros (no a todos, ojo, que algunos saben muy bien lo que hacen, o simplemente no quieren saber) los consideros el medio para cometer el crimen, no cómplices. Sería un caso de autoría mediata, siendo el instrumento otra persona que también es a su vez víctima de un engaño.
Ten en cuenta que no todo el mundo está puesto de cosas comerciales, de que se aprovechan que estás en un momento de necesidad y piensas ¿porque no voy a ser yo el que tenga un trabajo tan bueno, como esos que se ven el la tele constantemente? Si a todo eso añades que le dan una imagen de legalidad muy convincente, con contrato laboral aparentemente en toda regla, números (falsos) de contacto con oficinas de todo tipo, y además que usan el nombre de una empresa real (por lo que si buscas en internet o en páginas amarillas verás que existen y se dedican a lo que te dicen, cosa que da mucha tranquilidad), es bastante más fácil el engaño de lo que parece.
Yo a muchos muleros (no a todos, ojo, que algunos saben muy bien lo que hacen, o simplemente no quieren saber) los consideros el medio para cometer el crimen, no cómplices. Sería un caso de autoría mediata, siendo el instrumento otra persona que también es a su vez víctima de un engaño.
Tu actuación es la que se conoce como " mulero " en una estafa utilizando el método de "phishing". Una trama vacía las cuentas de ciudadanos normales, te ingresan el dinero en una cuenta con la obligación de que lo reenvíes a un país extranjero, normalmente del este de Europa ( Moldavia es un de los preferidos ) a través de Western Union. Tú habrás cobrado un tanto por ciento de lo que te ingresaron ( eso no lo cuentas en la consulta ), y por tanto no eres ninguan víctima, eres una parte más de la trama. Los tribunales están condenando sin contemplaciones por estos hechos aplicando la doctrina de la "ignorancia deliberada". Repito, las únicas víctimas son las personas a las que les vacían las cuentas. ¿ Tu irías por un paquete a Colombia a cambio de un dinerito ganso y cuando te pilllan corres a la policía a contarles que pensabas que era un negocio legal? Pues aquí lo mismo. A nadie le regalan el duro a 4 pesetas como se decía antes.
Hola, me ha llegado una citación para juicio oral en referencia: procedimiento abreviado para el día 20 de octubre, existe la posibilidad de saber que pedirá la parte denunciante y se pidiera prisión existe la posibilidad de que ejecuten la sentencia el mismo día o tienen tiempos para ello, no se muy bien como funciona, y la estoy pasando muy mal por todo este lío de internet, alguien puede ayudarme?
Por supuesto, compañero, mándame email.
De todas formas, era un tema parecido, pero no exactamente igual (eran unas compraventas de unos coches).
Es que claro ¿Quién se va a creer que por transferir dinero por Moneygram/western, va a ganar un 10% cuando la comisión del banco por estos servicios no llega al 1%?
Lo lógico es que se vea algo "ilegal o raro" y sobre la ilegalidad, no cabe el error.
De todas formas, era un tema parecido, pero no exactamente igual (eran unas compraventas de unos coches).
Es que claro ¿Quién se va a creer que por transferir dinero por Moneygram/western, va a ganar un 10% cuando la comisión del banco por estos servicios no llega al 1%?
Lo lógico es que se vea algo "ilegal o raro" y sobre la ilegalidad, no cabe el error.
Una cosa que no entiendo de estas estafas de internet, es que os acusen de usar la cuenta de otra persona cuando vosotros lo unico que habeis hecho es recibir una transferencia desde esa cuenta realizada por otra persona.
Lo que veo tonto por vuestra parte es que sacarias el dinero y lo enviarais por money gram. Como iban a confiar en vosotros una persona que no os conocia de nada (el estafador real) ademas por tanto dinero?
Lo que veo tonto por vuestra parte es que sacarias el dinero y lo enviarais por money gram. Como iban a confiar en vosotros una persona que no os conocia de nada (el estafador real) ademas por tanto dinero?
