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Prevención Blanqueo de Capitales
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Prevención blanqueo de capitales
Hola ¿alguien me puede ayudar a aclarar una duda?
Me han propuesto una empresa de Prestamos con capital privado a hacer una operación que consiste en hacer un préstamo a un particular de 42.000€ de los cuales 20.000€ irían en talón nominativo y el resto (22.000€) en efectivo. El préstamo es con garantía hipotecaria y a un plazo de seis meses.
¿Tengo que declarar la operación en el SEPBLAC?, ¿Me convierto en Sujeto Obligado?
En el caso de tener que declarar la operación y de no hacerlo, que sanción me podrian imponer.
Gracias de ante mano.
Me han propuesto una empresa de Prestamos con capital privado a hacer una operación que consiste en hacer un préstamo a un particular de 42.000€ de los cuales 20.000€ irían en talón nominativo y el resto (22.000€) en efectivo. El préstamo es con garantía hipotecaria y a un plazo de seis meses.
¿Tengo que declarar la operación en el SEPBLAC?, ¿Me convierto en Sujeto Obligado?
En el caso de tener que declarar la operación y de no hacerlo, que sanción me podrian imponer.
Gracias de ante mano.
