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Mi banco me pide justifique condocumentos mis transferencias a bancos europeos
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No existe un límite como tal pero en envíos internacionales por encima de 10.000€ el banco está obligado a notificar a la AEAT y puede exigirle documentación para justificar el movimiento de dinero ya que si ese dinero se está utilizando de forma ilícita, el propio banco podría tener repercusiones legales. Tenga además en cuenta que si transfiere fondos por encima de 50.000€ a otra cuenta en el extranjero aunque sea suya, deberá notificarlo a la AEAT igualmente.
Mi banco me pide justifique condocumentos mis transferencias a bancos europeos
Un saludo a todos espero me podáis aconsejar. Imagino que le habrá pasado a más de uno aquí lo que voy a contar.
Después de 2 años de invertir en plataformas de inversion europeas (Crowdlending) hace 2 meses decidí aumentar mi posición enviando bastante más dinero del que ya tenía y para ellos realizando una serie de transferencias entre todas mis plataformas actuales. He recibido llamada telefónica de mi banco ING según la cual me piden que acredite a dónde lo he enviado y lo que mas me molesta, para qué.
No se si tienen derecho legal a exigirme esto por la ley anti blanqueo. El origen de mi dinero esta justificado, lo que me piden el para que lo envio con pruebas documentales que no se si podre conseguir en todas las plataformas de inversion que uso, pues son muchas y variadas Crowdlending).
Me gustaria saber como proceder, y sobretodo que hacer si mi banco me pone pegas o llega a inmovilizarme alguna cantidad al repatriarla de nuevo a España.
Un gran saludo y muchas gracias por anticipado.
Después de 2 años de invertir en plataformas de inversion europeas (Crowdlending) hace 2 meses decidí aumentar mi posición enviando bastante más dinero del que ya tenía y para ellos realizando una serie de transferencias entre todas mis plataformas actuales. He recibido llamada telefónica de mi banco ING según la cual me piden que acredite a dónde lo he enviado y lo que mas me molesta, para qué.
No se si tienen derecho legal a exigirme esto por la ley anti blanqueo. El origen de mi dinero esta justificado, lo que me piden el para que lo envio con pruebas documentales que no se si podre conseguir en todas las plataformas de inversion que uso, pues son muchas y variadas Crowdlending).
Me gustaria saber como proceder, y sobretodo que hacer si mi banco me pone pegas o llega a inmovilizarme alguna cantidad al repatriarla de nuevo a España.
Un gran saludo y muchas gracias por anticipado.
