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ni se te ocurra aceptar, (o si), siempre que tengas vias de escape y nada que perder. yo he sido (soy victima, porque quise serlo sabiendo lo que estaba haciendo), he blanqueado aproximadamente 240.000 euros el ultimo año mediante este sistema, con muchas cuentas corrientes, a traves de conocidos etc, siempre con cantidades, casi a diario, de entre 1200 y 3000 euros aprox, la policia no puede dar conmigo debido a que trabajo desde cibers, empresas, con datos fictifios etc, cambio continuamente de poblacion, provincia, pais..., y eso a llevado a que para pescarme hayan intervenido mis cuentas y....me han dejado indefenso, menos mal que conservo la mayoria del dinero con el cual busco una solucion, mi recomendacion es que no lo hagas porque incurririas en un delito, el mismo consejo me dieron a mi, pero teniendo buscas y capturas con las q si me pescaran nunca saldria de prision, es cosa tuya, ya sabes a que te enfrentas
A pesar de todo lo dicho, como los jueces son muy ignorantes en esta materia, la defensa de estos "muleros" no es imposible.
No está claro que sea una estafa a pesar de la existencia de dolo eventual" o la "ignorancia deliberada" pues son conceptos muy difíciles de probar.
Tampoco queda claro que sea un delito de blanqueo de capitales. Entiendo que bien articulada la defensa podría constituir como mucho un delito de receptación (aprovecharse de artículos robados) u optar por una atenuante muy cualificada e incluso llevarlo por la vía del error de derecho.
José Manuel Antón de la Calle.
http://www.elderechodeinternet.com
No está claro que sea una estafa a pesar de la existencia de dolo eventual" o la "ignorancia deliberada" pues son conceptos muy difíciles de probar.
Tampoco queda claro que sea un delito de blanqueo de capitales. Entiendo que bien articulada la defensa podría constituir como mucho un delito de receptación (aprovecharse de artículos robados) u optar por una atenuante muy cualificada e incluso llevarlo por la vía del error de derecho.
José Manuel Antón de la Calle.
http://www.elderechodeinternet.com
Te matizo un poco más y te explico la mecánica de este fraude. Alguien ha cometido una estafa en Internet, generalmente mediante phishing, es decir suplantando la web de un banco y pidiendo a los usuarios el nombre de usuario y contraseña. Si picas, estas perdido. Te van a sacar todo el dinero que puedan.
Pero ahora viene el obstáculo principal ¿Dónde metemos ese dinero estafado? Bueno, pues aquí entras tú en escena, que en el argot eres "la mula" como los que portan cocaína en el cuerpo. Ellos te ofrecen transferirte dinero a una cuenta mediante una suculenta comisión y cuándo lo recibas se lo remites por cualquier agencia de envío de dinero. De esta manera, como en los timos tradicionales, te conviertes en "mulero" en cómplice o coautor de un delito de estafa además de blanqueo de dinero. Como además esta gente se esconde en países con los que España no tiene tratados de extradición: Moldavia, Nigeria, Bielorrusia etc, el único pringao vas a ser tú. E, incluso, no vas poder alegar el desconocimiento de la ilicitud de la acción pues ya el Tribunal Supremo, en un caso como el tuyo, condenó al "mulero" argumentando que no cabía tal candidez e ignorancia del mulero. Vamos, que algo se olía.
Espero que te sirva.
José Manuel Antón de la Calle.
http://www.elderechodeinternet.com
Pero ahora viene el obstáculo principal ¿Dónde metemos ese dinero estafado? Bueno, pues aquí entras tú en escena, que en el argot eres "la mula" como los que portan cocaína en el cuerpo. Ellos te ofrecen transferirte dinero a una cuenta mediante una suculenta comisión y cuándo lo recibas se lo remites por cualquier agencia de envío de dinero. De esta manera, como en los timos tradicionales, te conviertes en "mulero" en cómplice o coautor de un delito de estafa además de blanqueo de dinero. Como además esta gente se esconde en países con los que España no tiene tratados de extradición: Moldavia, Nigeria, Bielorrusia etc, el único pringao vas a ser tú. E, incluso, no vas poder alegar el desconocimiento de la ilicitud de la acción pues ya el Tribunal Supremo, en un caso como el tuyo, condenó al "mulero" argumentando que no cabía tal candidez e ignorancia del mulero. Vamos, que algo se olía.
Espero que te sirva.
José Manuel Antón de la Calle.
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Por favor, no hagas ni caso a eso. Es un claro caso de phishing con el objetivo de blanquear dinero.
Te podrías meter en un lío muy gordo -de ser cierto- por blanqueo de capital.
Sólo tienes que saber que las entidades bancarias comunican a las entidades reguladoras cualquier movimiento de capital superio a 3000 euros. Así que te iban a pillar inmediatamente y a ver que justificaciones dabas sobre el origen del dinero.
Te podrías meter en un lío muy gordo -de ser cierto- por blanqueo de capital.
Sólo tienes que saber que las entidades bancarias comunican a las entidades reguladoras cualquier movimiento de capital superio a 3000 euros. Así que te iban a pillar inmediatamente y a ver que justificaciones dabas sobre el origen del dinero.
Me ha llegado este correo ,alguien sabe algo?
De: "Tim Rios" prizingbp389@kristamarie.comAñadir remitente a ContactosPara: fullone@yahoo.es
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El caso es ,alguien sabe si esto trae problemas ? estas blanqueando diner o o algo asi no?
Que te puede pasar?
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