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DONACIóN ENTRE PARTICULARES DISTINTO PAIS
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Donación entre particulares distinto pais
Buenos días,
Me ha llegado una consulta de una chica a la que un ingles, desde Inglaterra, en los últimos meses le ha hecho una serie de ingresos, vía transferencia, en su cuenta (20.000€, 15.000, 5.000, ...). El caso es que este tema, supongo que además de ser una donación que debería tributar en Hacienda (y no ha hecho nada al respecto, ni quiere hacerlo), no sé si podría tener algún problema desde el punto de vista de blanqueo de capitales. El dinero sale de la cuenta del inglés, pero no se pone ningún concepto ni nada.
No sé, alguien me puede dar algún consejo?
Gracias.
Me ha llegado una consulta de una chica a la que un ingles, desde Inglaterra, en los últimos meses le ha hecho una serie de ingresos, vía transferencia, en su cuenta (20.000€, 15.000, 5.000, ...). El caso es que este tema, supongo que además de ser una donación que debería tributar en Hacienda (y no ha hecho nada al respecto, ni quiere hacerlo), no sé si podría tener algún problema desde el punto de vista de blanqueo de capitales. El dinero sale de la cuenta del inglés, pero no se pone ningún concepto ni nada.
No sé, alguien me puede dar algún consejo?
Gracias.
