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Defensa imposible
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Defensa imposible
Hola,
Me toca defender un caso en una práctica y la verdad no se me ocurre ningún argumento.
Debo defender al cliente PEINADOR por lo delitos de:
- Delito de cohecho (419 CP).
- Delito de Falsedad en documento oficial (390 CP)
- Incumplimiento del deber de perseguir determinados delitos del artículo 408 CP.
Los dos primeros en su modalidad más grave.
Aquí tienen los antecedentes.... A ver que si se les ocurre alguna cosa.
“PEINADOR, Inspector de Hacienda de Sierramadre, con motivo de una inspección fiscal a la empresa TAPADERA S.A. descubre que ésta se queda con el IVA que factura a alguno de sus clientes y no lo ingresa a Hacienda. Con dicho motivo se propone levantar un acta, que refleja una deuda de 200 M de euros a favor del Fisco, más las correspondientes sanciones.
PEINADOR se ofrece a TAPADERA S.A. para “arreglar” el asunto y firmar un acta “limpia”. Para ello dicha sociedad debe encargarle el asesoramiento fiscal al consulting KONSEGUIDOR S.L., que, en realidad, está de acuerdo con PEINADOR para pasarle un porcentaje importante de los honorarios cobrados.
Tras ser abonados en la forma indicada servicios de asesoramiento por importe de 25 M de euros, PEINADOR concluye la inspección de TAPADERA S.A. con un acta “limpia”.
Dos años después de los hechos, MANOSLIMPIAS, ex empleado despedido del consulting KONSEGUIDOR S.L., denuncia los hechos y se inicia un proceso penal. La ONG LOSPUROS se persona como acusación popular en el proceso.”
Gracias de antemano.
Me toca defender un caso en una práctica y la verdad no se me ocurre ningún argumento.
Debo defender al cliente PEINADOR por lo delitos de:
- Delito de cohecho (419 CP).
- Delito de Falsedad en documento oficial (390 CP)
- Incumplimiento del deber de perseguir determinados delitos del artículo 408 CP.
Los dos primeros en su modalidad más grave.
Aquí tienen los antecedentes.... A ver que si se les ocurre alguna cosa.
“PEINADOR, Inspector de Hacienda de Sierramadre, con motivo de una inspección fiscal a la empresa TAPADERA S.A. descubre que ésta se queda con el IVA que factura a alguno de sus clientes y no lo ingresa a Hacienda. Con dicho motivo se propone levantar un acta, que refleja una deuda de 200 M de euros a favor del Fisco, más las correspondientes sanciones.
PEINADOR se ofrece a TAPADERA S.A. para “arreglar” el asunto y firmar un acta “limpia”. Para ello dicha sociedad debe encargarle el asesoramiento fiscal al consulting KONSEGUIDOR S.L., que, en realidad, está de acuerdo con PEINADOR para pasarle un porcentaje importante de los honorarios cobrados.
Tras ser abonados en la forma indicada servicios de asesoramiento por importe de 25 M de euros, PEINADOR concluye la inspección de TAPADERA S.A. con un acta “limpia”.
Dos años después de los hechos, MANOSLIMPIAS, ex empleado despedido del consulting KONSEGUIDOR S.L., denuncia los hechos y se inicia un proceso penal. La ONG LOSPUROS se persona como acusación popular en el proceso.”
Gracias de antemano.
Vamos a ver, para articular una defensa hay que saber con qué medios de prueba va a contar la acusación.
No hay ningún artículo que diga que sin pruebas no hay condena. Ello se deriva del principio de presunción de inocencia, art. 24 CE.
Si la única prueba que hay es la declaración del despedido, habrá que atacar su credibilidad, alegando motivos espureos en su testimonio, animo de revancha, etc.
No hay ningún artículo que diga que sin pruebas no hay condena. Ello se deriva del principio de presunción de inocencia, art. 24 CE.
Si la única prueba que hay es la declaración del despedido, habrá que atacar su credibilidad, alegando motivos espureos en su testimonio, animo de revancha, etc.
Totalmente de acuerdo con dexter.
En primer lugar si la unica prueba que hay en este tema es la declaracion del trabjador despedido, averigua por qué lo despidieron ¿por que si el asunto era tan "feo" no lo denunnció antes? En todo caso estaria encubriendo un delito.
pero en este tema de tantos Millones el fiscal se pondrá las pilas, pidiendo oficios, declaraciones fiscales... y esconder 25 o 200 millones no va a ser tan facil.
En primer lugar si la unica prueba que hay en este tema es la declaracion del trabjador despedido, averigua por qué lo despidieron ¿por que si el asunto era tan "feo" no lo denunnció antes? En todo caso estaria encubriendo un delito.
pero en este tema de tantos Millones el fiscal se pondrá las pilas, pidiendo oficios, declaraciones fiscales... y esconder 25 o 200 millones no va a ser tan facil.
