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Cuentas empresa
Hola, en primer lugar agradecer el que existan portales como este para poder orientar a la gente.
Mi caso muy resumido es el siguiente, hace unos años fundamos una pequeña empresa con idea de sacar adelante un proyecto innovador, el caso que ese proyecto consumió gran parte de los ahorros previstos y unas personas se ofrecieron a entrar en el negocio aportando una cantidad de dinero "respetable". Dicho y hecho, se hizo una ampliación de capital y una prima de emisión por esa cantidad.
El problema viene ahora, desde el principio habia una persona de plena confianza con un apoderamiento general que hacia y deshacia pero sin figurar como administrador, esta persona se ha encargado siempre de llevar las cuentas, cobros, pagos, transferencias (por internet, las cuales no se firman pues llevan claves a nombre de los administradores), etc ... pero siempre en nombre de los administradores, nunca en el suyo.
En el momento que estas personas pusieron el dinero se dispuso de él para continuar adelante con el proyecto y ésta persona de confianza lo manejó como buenamente quiso.
Resumiendo, han pasado casi 5 años desde que estas personas pusieron su dinero y viendo que la empresa no da los beneficios esperados y casi siempre va justa de dinero para los pagos, se decidió listar los extractos de las cuentas desde la fecha. SORPRESA !! hay multitud de transferencias a su cuenta de socio y viceversa como aportación (estan en contabilidad, pero son muchas son ficticias) y retiradas de dinero que no se sabe a donde va.
Problema: esta persona ha desaparecido del mapa, las personas que pusieron su dinero lo quieren recuperar sea como sea y caiga quien caiga, la empresa no tiene beneficios ... y los administradores se van a comer la papeleta sin tener culpa alguna pero sin poder demostrar que ellos no llevaban las cuentas, ya que a efectos, las transferencias estan hechas con sus claves y en los bancos no existen documentos firmados por nadie.
¿Que se puede hacer? ¿al haber transcurrido casi 5 años de todo ésto se pueden pedir responsabilidades? ¿cómo y a quien?
Muchas gracias por anticipado.
Mi caso muy resumido es el siguiente, hace unos años fundamos una pequeña empresa con idea de sacar adelante un proyecto innovador, el caso que ese proyecto consumió gran parte de los ahorros previstos y unas personas se ofrecieron a entrar en el negocio aportando una cantidad de dinero "respetable". Dicho y hecho, se hizo una ampliación de capital y una prima de emisión por esa cantidad.
El problema viene ahora, desde el principio habia una persona de plena confianza con un apoderamiento general que hacia y deshacia pero sin figurar como administrador, esta persona se ha encargado siempre de llevar las cuentas, cobros, pagos, transferencias (por internet, las cuales no se firman pues llevan claves a nombre de los administradores), etc ... pero siempre en nombre de los administradores, nunca en el suyo.
En el momento que estas personas pusieron el dinero se dispuso de él para continuar adelante con el proyecto y ésta persona de confianza lo manejó como buenamente quiso.
Resumiendo, han pasado casi 5 años desde que estas personas pusieron su dinero y viendo que la empresa no da los beneficios esperados y casi siempre va justa de dinero para los pagos, se decidió listar los extractos de las cuentas desde la fecha. SORPRESA !! hay multitud de transferencias a su cuenta de socio y viceversa como aportación (estan en contabilidad, pero son muchas son ficticias) y retiradas de dinero que no se sabe a donde va.
Problema: esta persona ha desaparecido del mapa, las personas que pusieron su dinero lo quieren recuperar sea como sea y caiga quien caiga, la empresa no tiene beneficios ... y los administradores se van a comer la papeleta sin tener culpa alguna pero sin poder demostrar que ellos no llevaban las cuentas, ya que a efectos, las transferencias estan hechas con sus claves y en los bancos no existen documentos firmados por nadie.
¿Que se puede hacer? ¿al haber transcurrido casi 5 años de todo ésto se pueden pedir responsabilidades? ¿cómo y a quien?
Muchas gracias por anticipado.
Estimado Cordobast,
Entendemos que se ha de pedir responsabilidades a la persona que hizo las desviaciones de capital indebidas. Tanto responsabilidades penales como civiles. Eso sí, habría que pensar como demostrar la participación de esta persona en concreto
Si necesita que ampliemos esta o cualquier otra información estaremos encantados de ello, quedamos a su disposición para lo que precise.
Tu Asesor en la Red
info@tuasesorenlared.com
www.tuasesorenlared.com
Entendemos que se ha de pedir responsabilidades a la persona que hizo las desviaciones de capital indebidas. Tanto responsabilidades penales como civiles. Eso sí, habría que pensar como demostrar la participación de esta persona en concreto
Si necesita que ampliemos esta o cualquier otra información estaremos encantados de ello, quedamos a su disposición para lo que precise.
Tu Asesor en la Red
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