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blanqueo capitales
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Blanqueo capitales
Hola Roberioja: esta obligatoriedad que comentas se recoge en el articulo 29 de la Ley 10/2010 del 28 de abril PBC-FT que dic: Artículo 29. Formación de empleados.
Los sujetos obligados adoptarán las medidas oportunas para que sus empleados tengan
conocimiento de las exigencias derivadas de esta Ley.
Estas medidas incluirán la participación debidamente acreditada de los empleados en cursos
específicos de formación permanente orientados a detectar las operaciones que puedan estar
relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e instruirles sobre la
forma de proceder en tales casos. Las acciones formativas serán objeto de un plan anual que,
diseñado en función de los riesgos del sector de negocio del sujeto obligado, será aprobado por el
órgano de control interno.
Por lo que se desprende que a los empleados que manejen información susceptible a este tema, la empresa debe formarlos y es mas deben de planificar esta formación anualmente.
Nuestra consultoria os puede ayudar
puedes contactar en info@pd-consultores.es
Saludos
Los sujetos obligados adoptarán las medidas oportunas para que sus empleados tengan
conocimiento de las exigencias derivadas de esta Ley.
Estas medidas incluirán la participación debidamente acreditada de los empleados en cursos
específicos de formación permanente orientados a detectar las operaciones que puedan estar
relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e instruirles sobre la
forma de proceder en tales casos. Las acciones formativas serán objeto de un plan anual que,
diseñado en función de los riesgos del sector de negocio del sujeto obligado, será aprobado por el
órgano de control interno.
Por lo que se desprende que a los empleados que manejen información susceptible a este tema, la empresa debe formarlos y es mas deben de planificar esta formación anualmente.
Nuestra consultoria os puede ayudar
puedes contactar en info@pd-consultores.es
Saludos
